Компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты Басқарма нысанындағы алқалы атқарушы орган жүзеге асырады.
Басқарма Директорлар кеңесімен ынтымақтастық, барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау рухында өзара іс-қимыл жасай отырып, Компания қызметінің, даму стратегиясының, даму жоспарының және Жалғыз акционер мен Басқарушы орган қабылдаған шешімдердің сәйкестігін қамтамасыз етеді.
Атқарушы органның төрағасы мен мүшелері өз функцияларын орындау үшін қажетті жеткілікті білімге, дағдыларға және тәжірибеге, сондай-ақ мінсіз іскерлік пен жеке беделге ие.
Басқарма құрамы:
- Есімханов С.Қ.
- Жатқанбай Р.Қ.
- Түйтебаев С.С.
- Рысқұлов А.Қ.
Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 28 ақпандағы шешімімен (№ 02/20 хаттама) Басқарма мүшесі М.А. Әмірханов өз өкілеттігін тоқтатты.
Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 27 наурыздағы шешімімен (№ 03/20 хаттама) Р.Қ. Жатқанбай «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма мүшесі болып сайланды.
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 7 сәуірдегі шешімімен (№ 12/21 хаттама) Басқарма Төрағасы Б.Т. Жоламанов өкілеттігін тоқтатты.
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 5 мамырдағы шешімімен (№ 05/21 хаттама) Басқарма мүшесі М.А. Ұлданов өкілеттігін тоқтатты.
«Самұрық-Қазына» АҚ Акционерлік қоғамы басқармасының 2021 жылғы 12 сәуірдегі шешімімен (№ 13/21 хаттама) С.Қ. Есімханов Басқарма Төрағасы болып тағайындалды.
Басқарманың құрамы
ЕСІМХАНОВ
Сунгат Куатович
1973 жылы 30 қарашада дүниеге келген
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
Компанияның бірінші басшысы болып табылады және Қоғамның атқарушы органына жалпы басшылықты жүзеге асырады.
ЖАТҚАНБАЙ
Руслан Қазбекұлы
1978 жылы 30 сәуірде дүниеге келген
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның бекітілген стратегиялық басымдықтары шеңберінде Қазақстанның электр энергиясы нарығының моделін жетілдіру, сатып алу, маркетинг және әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз ету процестерін басқару бойынша жұмысты жүзеге асырады, «СамұрықЭнерго» АҚ ақша қаражатын тиімді пайдалануды және кірістілігін арттыруды қамтамасыз ету мақсатында ҚР заңнамасына, Компанияның Жарғысы мен Даму стратегиясына сәйкес құқықтық қолдауды үйлестіреді.
ТҮЙТЕБАЕВ
Серік Сүйінбекұлы
1958 жылы 27 мамырда дүниеге келген
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша: компаниялар тобының өндірістік-техникалық қызметін үйлестіру және республикалық бюджет қаражатын компаниялар тобының жұмыс көлемінің уақытылы және сапалы орындалуына қатысты мақсатты игеруі бойынша жұмыстарды бақылау бойынша үйлестіреді және оған бақылау жасайды; қолданыстағы Өндірісті және күрделі құрылысты жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру бағдарламасының мәселелерін қарайды; «СамұрықЭнерго» АҚ компаниялар тобында тарифтік науқанның уақтылы жүргізілуін, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті бақылайды.
РЫСҚҰЛОВ
Айдар Қайратұлы
1981 жылы 20 қыркүйекте дүниеге келген
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
Компанияның қаржылық-экономикалық мәселелері, активтер мен пассивтерді басқару, қаржы тарту, бухгалтерлік есеп және есеп беру мәселелері саласындағы қызметін үйлестіреді, Даму стратегиясының орындалуын бақылайды.
БАСҚАРМА ҚЫЗМЕТІ
«Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма отырыстарының саны
|
|
2018 ж. |
2019 ж. |
2020 ж. |
|---|---|---|---|
|
Отырыс саны |
30 |
39 |
35 |
|
Тікелей отырыстардың үлесі |
100 % |
100 % |
100 % |
|
Қатысуы |
84 % |
99,74 % |
92,3 % |
|
Қаралған мәселелер саны |
381 |
418 |
504 |
Негізгі қаралған мәселелер
«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша: ЕТҰ ішкі нормативтік құжаттары, ЕТҰ қызметкерлерінің жалпы саны, ұйымдық құрылымы, штаттық кестесі, лауазымдық жалақыларының сызбалары, Компаниялар тобы қызметкерлерінің жалақылары бекітіліп, ЕТҰ инвестициялық жобалары, ЕТҰ жарғылық капиталдары мөлшерлерінің өзгеруіне қатысты мәселелер, ЕТҰ жарғыларына өзгерістер енгізу, «Самұрық-Энерго» АҚ өкілдерінің ЕТҰ органдарында дауыс беруіне қатысты ұстанымдарын анықтау және басқаларына қатысты мәселелер қаралды.
Басқарма мүшелеріне сыйақы беру
Компания Басқармасының қызметін бағалау және сыйақы беру шарттары мен тәртібін белгілеу мақсатында «Самұрық-Энерго» АҚ басшы және басқарушы қызметкерлерінің қызметін бағалау және оларға сыйақы беру қағидалары жұмыс істейді.
Қағида мынадай қағидаттарға сүйенеді:
- сыйақының Компания мен оның акционерінің мүдделеріне сәйкес келетін міндеттердің орындалуымен өзара байланыстылығы;
- сыйақы мөлшерін анықтау қағидаттарының қарапайымдылығы мен ашықтығы;
- сыйақы мөлшерінің Компания қызметінің нәтижелеріне және қызметкерлердің нәтижелілігіне тәуелділігі.
Атқарушы органның басшысы мен мүшелерін Директорлар кеңесі бағалайды. Бағалаудың негізгі критерийі алға қойылған ҚНК-ге қол жеткізу болып табылады.
Қазақстан теңгесімен, мың
|
|
2019 ж. |
2020 ж. |
|---|---|---|
|
Негізгі басшы персоналға берілген барлық сыйақы |
139 906 |
210 832 |
Комитеты Правления
ПНегізгі басшы персоналдың сыйақысы қызметкерлердің жалақысын, сыйақысын және өзге де қысқа мерзімді сыйақыларын білдіреді. Негізгі басшы персонал 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 5 адамнан тұрады (2019 жылғы 31 желтоқсан: 5 адам)
Басқарма комитеттері
Басқарма жанында сарапшыларға мейлінше күрделі мәселелерді шешуде көмек көрсету үшін құрылған консультативтік-кеңесші органдар жұмыс істейді.
Барлық комитеттер Қоғам Басқармасына есеп береді және осы органдар туралы ережелерге сәйкес өздеріне Басқарма берген құзырет шегінде әрекет етеді.
Тәуекелдер жөніндегі комитет
Комитет Басқармаға Компанияның тәуекелдерін басқару және ішкі бақылау саласында шешімдер қабылдауына көмектеседі, тәуекелдерді басқарудың тиімді жүйесін, ішкі бақылауды ұйымдастыру, жүргізу, олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету және тәуекелдерді анықтауға, өлшеуге, бақылауға және басқаруға арналған процестерді дамыту бойынша ұсыныстар мен ұсыныстар дайындайды. Комитет сонымен бірге осы салалардағы жұмыстардың үйлестірілуін бақылау бойынша ұсыныстар әзірлеумен айналысады.
Комитет құрамы:
- Комитет төрағасы – Тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор;
- Комитет төрағасының орынбасары – Бизнесті трансформациялау жөніндегі басқарушы директор;
- Комитет мүшелері – Дамыту және сату жөніндегі басқарушы директор; Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор; Өндіріс және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор; Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор; Қаржы контролері; «Тәуекел-менеджмент және ішкі бақылау» департаментінің директоры; Ішкі Аудит қызметінің жетекшісі (дауыс беру құқығынсыз); «Комплаенс» қызметінің басшысы (дауыс беру құқығынсыз).
|
2020 жылғы есеп |
|
|
Отырыс саны |
4 |
|
Қаралған мәселелер саны |
10 |
|
Негізгі мәселелер |
|
Қызметті жоспарлау және бағалау комитеті
Комитеттің негізгі мақсаты «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы қызметінің тиімділігін арттыру, оның ішінде олардың активтері мен шығындарының құрылымын оңтайландыру, ҚНК-ге мониторинг жүргізу, Даму жоспарларын, қаржылық есептілікті қарау.
Комитет құрамы:
- Комитет төрағасы – Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор;
- Комитет төрағасының орынбасары – Дамыту және сату жөніндегі басқарушы директор;
- Комитет мүшелері – Өндіріс және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор; Бизнесті трансформациялау жөніндегі басқарушы директор; Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор; Тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор; «Қаржылық бақылау» департаментінің директоры; «Баға мониторингі және санаттарды басқару» департаментінің директоры; Ішкі Аудит қызметінің аудиторы (дауыс беру құқығынсыз)
|
2020 жылғы есеп |
|
|
Отырыс саны |
10 |
|
Қаралған мәселелер саны |
11 |
|
Негізгі мәселелер |
Бірінші күнтізбелік жылға арналған Жылдық бюджеттің бекітілген көрсеткіштері шегінде Корпоративтік орталық пен ЕТҰ бюджетіне енгізілген түзетулерді келісу. |
Инвестициялық-инновациялық кеңес
Кеңес «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы бойынша инвестициялық және инновациялық қызметтің тиімділігін арттыруға ықпал етеді.
Осы мақсаттар үшін Кеңес инвестициялық және инновациялық қызмет, инвестиция алды және инвестициялық жобалар сатысының белгіленген кезеңдерін іске асыру, келесі сатыға көшуге қатысты ұсыныстар әзірлейді, Компанияның басқа заңды тұлғалардың акцияларын (қатысу үлестерін), оның ішінде жер қойнауын пайдаланумен байланысты объектінің жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алудағы басымдық құқығын іске асыру аясында сатып алу және иеліктен шығару, «СамұрықЭнерго» АҚ компаниялар тобын сыртқы заңды тұлғалармен біріктіру, инвестициялық жобалар аясында заңды тұлғаларды құру бойынша ұсынымдар әзірлейді.
Комитет құрамы:
- Комитет төрағасы – Басқарма Төрағасы;
- Комитет төрағасының орынбасары – Өндіріс және Активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор;
- Комитет мүшелері – Дамыту және сату жөніндегі басқарушы директор; Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор; Бизнесті трансформациялау жөніндегі басқарушы директор; Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор; Тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор; Жобалау Офисінің басшысы; «Комплаенс» қызметінің басшысы – дауыс беру құқығынсыз сарапшы ретінде; «Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит Қызметінің бас аудиторы – дауыс беру құқығынсыз сарапшы ретінде.
|
2020 жылғы есеп |
|
|
Отырыс саны |
8 |
|
Қаралған мәселелер саны |
10 |
|
Негізгі мәселелер |
«Алматы энергетикалық кешенін газға көшіру. Алматы ЖЭО-3-ті қайта құру» инвестициялық жобасының инвестиция алды кезеңін іске асырудың кейбір мәселелері туралы |
|
|
«Іле өзенінде кері реттеуші Кербұлақ СЭС-ін салу» жобасы және жерге орналастыру жобасы бойынша техникалық-экономикалық негіздемесі бойынша түзетулердің орындалуын мақұлдау туралы. |
Кредит комитеті
Кредит комитетінің негізгі міндеттері «СамұрықЭнерго» АҚ активтері мен пассивтерінің құрылымын тиімді басқару жөнінде ұсынымдар әзірлей отырып, кредиттерді (қарыздарды) тартуға, беруге, қаржылық көмек көрсетуге және кепілдіктер беруге, тәуекелдерді барынша азайтуға байланысты мәселелер бойынша уақтылы және сапалы шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету болып табылады.
Комитет құрамы:
- Комитет төрағасы – Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор;
- Комитет мүшелері – Өндіріс және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор; Тәуекелдер және құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор; «Қазынашылық және Корпоративтік Қаржы» департаментінің директоры; «Тәуекел-менеджмент және ішкі бақылау» департаментінің директоры; Жобалау Офисінің басшысы; Қаржы контролері.
- Тәуелсіз сарапшы – «Комплаенс» қызметінің басшысы
|
2020 жылғы есеп |
|
|
Отырыс саны |
6 |
|
Қаралған мәселелер саны |
7 |
|
Негізгі мәселелер |
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның екінші деңгейлі банктердегі депозиттерге қарыздар мен қаржылық көмек тарту/ұсыну, бос ақша қаражатын орналастыру бойынша мәселелері қаралды. |
Өндірістік қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау комитеті
Комитет қызметінің мақсаты еңбекті және қоршаған ортаны қорғаумен байланысты тәуекелдерді сәйкестендіру және басқару саясаттары мен жүйелердің тиімділігін бағалау мәселелері бойынша тиісті ұсыныстар беру арқылы Компанияның еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі мәселелерді шешуде тиімді жұмысын қамтамасыз ету; өлімге әкеп соқтыратын барлық жазатайым оқиғаларды, сондай-ақ маңызды инциденттерді және мұндай оқиғалар мен инциденттер нәтижесінде жасалатын шараларды талдау; еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бөлігінде кез келген тәуеліз аудиторлық тексерістердің нәтижелерін зерттеу, қозғалатын мәселелерге жауап ретінде әзірленген кез келген стратегияларға және іс-қимыл жоспарларына шолу және мүмкін болған жағдайда Директорлар кеңесіне аталған мәселелерге қатысты ұсыныстар беру болып табылады.
Комитет құрамы:
- Комитет Төрағасы – Басқарма Төрағасы:
- Комитет Төрағасының орынбасары – «Еңбекті және Қоршаған ортаны Қорғау» департаментінің директоры;
- Комитет мүшелері – «Генерация және Отын» департаментінің директоры; «ЖЭК және тарату» департаментінің директоры; «Корпоративтік басқару және орнықты даму» департаментінің директоры; «Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау» департаментінің бас менеджері.
|
2020 жылғы есеп |
|
|
Отырыс саны |
4 |
|
Қаралған мәселелер саны |
5 |
|
Негізгі мәселелер |
Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау мен өндірістік жарақаттану саласындағы жұмыс туралы және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыс туралы есептерді қарау. |
|
|
Комитеттің жұмысы туралы Жылдық есепті қарау |